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　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”或“歌华有线日非公开发行普通股。本次共发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，累计募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用1,650万元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述资金于2015年12月2日到账。

　　公司拟进行变更的募集资金投资项目为“云服务平台升级及应用拓展项目”。本次将该项目未使用募集资金101,471.24万元的投向进行变更（占该项目筹资总额比例为72.48%），变更后的募集资金将用于“超高清升级项目”。同时，基于原项目目前实际建设进度，剩余尚未投入的募集资金合计32,823.31万元（截至2025年9月30日数据，包括理财收益及专户存储累计利息扣除手续费，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）将继续用于原项目建设。

　　公司利用募集资金建设了上述三个子项目，其中全媒体应用聚合云服务平台升级子项目将云服务平台升级为混合云平台（私有云与公有云的混合方式），并将原有虚拟化平台向容器化平台进行了演进，提升了云服务平台的弹性并降低了运行成本；歌华云游戏平台升级及应用拓展子项目将云游戏平台升级扩展为流化平台，可以承载安卓应用，极大延长了存量机顶盒的使用周期，提升了业务支撑能力，保障了多种不同性能、型号机顶盒的用户体验；大数据分析系统升级子项目建设了歌华有线数据归集系统，采集了终端、头端多套系统的实时数据，有效支撑了数据运营和运维，提升了整体服务保障水平。

　　近年来，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术突飞猛进，在对公司业务带来冲击挑战的同时，也为公司网络技术升级和业务创新提供了机遇。公司结合最近技术、市场环境变化和网络系统实际，及时调整和优化技术路线、实施方案，以审慎的态度推进“云服务平台升级及应用拓展项目”相关子项目建设，充分利旧原有基础设施和软硬件系统，并通过引入混合云技术架构，有效提升了系统弹性并降低了运行成本以及私有云的建设规模，节约了项目投入；同时，随着近年来超高清升级工作的推进，原有存量机顶盒数量缩减，相关系统投入也有所降低。

　　新项目“超高清升级项目”按照国家广电总局、北京市政府等相关部门的指导，落实“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”，旨在对北京市有线电视用户终端和配套网络设施进行升级改造。通过实施本项目，公司现有网络基础设施和用户终端能够得到有效扩容、升级，满足超高清电视节目播出与传输的高要求。通过为用户升级超高清机顶盒和配套设备，公司能够有效提高用户粘性，增强盈利能力和抗风险能力，在超高清升级浪潮中占据主动地位，助力北京市实现超高清机顶盒全覆盖的目标，成为超高清全产业链优化升级贯通的标杆试点。

　　综上，经过充分、慎重研究，结合业务发展情况及未来战略规划，公司拟将原“云服务平台升级及应用拓展项目”未使用募集资金101,471.24万元投向变更，用于“超高清升级项目”。本次变更后，剩余尚未投入的募集资金合计32,823.31万元（截至2025年9月30日数据，包括理财收益及专户存储累计利息扣除手续费，实际金额以转出当日募集资金专户中的余额为准）将继续用于原项目建设，前期已购置的软硬件设备等均可继续使用，原项目保持运营。

　　自2010年三网融合试点以来，我国有线电视建设管理积极适应信息化、网络化发展大势，实现稳定发展。有线电视是重要的宣传思想文化平台和意识形态阵地，是传播正能量、弘扬主旋律的一支重要力量。因此，有线电视网络建设关系国家政治安全、文化信息安全、意识形态安全，关系满足人民美好生活新期待，必须旗帜鲜明讲政治，坚持安全为要、可管可控，确保有线电视内容安全、传输安全、播出安全，以高质量文化供给增强人民群众的获得感、幸福感。本项目的建设将进一步夯实歌华有线作为首都信息化建设和智慧城市建设的重要支撑平台的重要地位，为首都文化建设和宣传进一步做出重要贡献。

　　2024年以来，国务院、国家广电总局、北京市政府积极推进“超高清升级行动”，推出了多项有利产业政策。北京市是全国“超高清升级行动”的领军城市，歌华有线是北京市超高清有线电视领域的领军企业，通过实施本项目加速推进网络升级改造和超高清终端普及，在北京市推广100万台超高清有线电视机顶盒，助力北京市实现超高清有线电视机顶盒有效用户全覆盖的目标，打造全国范围内的超高清建设的标杆项目，占据超高清有线电视服务领先地位，提升公司的品牌影响力。

　　本项目的建设符合国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，国家发展和改革委员会等六部委《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，国家广电总局、工业和信息化部、中央广播电视总台、北京市人民政府《“中国（北京）超高清电视先锋行动计划”合作备忘录》，北京市广播电视局《北京市超高清视听先锋行动计划（2024-2026年）》等产业政策要求，符合国家对于4K超高清产业的发展期望。但如果未来国家及相关部门对4K超高清产业的产业政策发生变化，对4K超高清产业的支持力度减弱，或将主要发展重心转向IPTV、互联网电视等与有线电视存在竞争性的其他产业，则本项目建设进度和收益可能会受到不利影响。

　　超高清全产业链的升级对节目制作、播出、网络传输、终端都提出了更高的要求，对公司的技术能力提出挑战。如果公司不能紧跟超高清视听前沿技术的发展趋势、充分满足用户需求，或本项目实施的技术标准和技术水平不满足《4K超高清电视技术应用实施指南》《北京市4K超高清视听技术制作应用方向技术指标评测方案（2024）》等超高清有线电视行业标准，将可能对项目建设和运营造成不利影响，导致公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司经营业绩带来不利影响。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理额度不超过9亿元，将用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等。本次授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。同时，公司拟以协定存款方式存放募集资金余额。本事项无需提交股东会审议。

　　公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。针对可能存在的风险，公司将加强对理财产品底层资产的识别，注重受托方的甄选，并严格根据相关规章制度执行审议和操作流程，有效防范投资风险，确保资金安全。公司拟采取的主要措施如下：

　　根据相关法律法规要求，上市公司应在2026年1月1日前取消监事会并修订《公司章程》及其相关治理制度。2025年11月24日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授权规则〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈担保管理制度〉的议案》。