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　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字〔2019〕13027号”《验资报告》审验确认。

　　注1：2025年4月9日公司召开的第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2025年5月9日公司召开的2024年度股东会均审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。

　　2025年12月30日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将节余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。节余募集资金永久补充流动资金后，将全部用于公司日常生产经营。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　以上具体内容详见公司分别于2021年4月30日、2021年9月18日、2021年12月10日、2022年4月26日、2022年9月24日、2022年12月20日披露于上海证券交易所官网（）的《关于全资子公司拟参与投资设立基金的公告》（公告编号：2021-034）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2021-069）、《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》（公告编号：2021-097）、《关于全资子公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-020）、《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》（公告编号：2022-064）、《关于全资子公司参与投资设立基金进展的公告》（公告编号：2022-090）等相关公告。

　　2025年12月30日，经全体合伙人一致同意，成都新津肆壹伍基金有限合伙人浙江浙盐控股有限公司将其所持基金2,600万元出资额转让给四川香与韵企业管理有限公司，浙江浙盐控股有限公司退出合伙企业；广州奥基企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：福建奥基企业管理合伙企业（有限合伙））认缴出资额由2,000万元变更为1,000万元；毕崇蓓认缴出资额由3,000万元变更为1,500万元；湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资额由2,000万元变更为0万元；成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资额由3,000万元变更为2,147.42万元；成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资额由1,000万元变更为715.81万元；其他出资人认缴出资额不变。

　　(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　为满足日常经营需要，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长沙绝味食品营销有限公司、长沙超浔企业管理咨询有限公司、湖南阿瑞食品有限公司、长沙绝味轩企业管理有限公司、长沙天下汇食品有限责任公司、深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司、上海绝洽食品有限公司分别与湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司及湖南旺德府物业服务有限公司签署《房屋租赁合同书》及《物业服务协议》，承租其部分办公区并缴纳物业服务费。