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　　经营范围：工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;电池制造;电池销售;计量服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;海上风电相关系统研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;在线能源监测技术研发;机械电气设备制造;电气机械设备销售;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;终端计量设备制造;终端计量设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;海洋工程装备研发;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;汽车销售;新兴能源技术研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;软件开发;软件销售;物业管理;住房租赁;检验检测服务。

　　新型储能是构建新型电力系统的战略性新兴产业，当前新型储能在效率性、经济性、安全性等方面还需突破，双碳科技基金的设立能打通科技、产业、金融循环，有利于公司更好掌握前沿新技术、抢占市场份额，促进储能业务发展，符合公司战略发展规划。基金作为投资工具，有助于整合利用各方优势，发掘投资机会，通过专项投资和市场化运作，提升公司运作效率和经营效益。同时，基金底层投资标的聚焦于绿色储能领域，是公司践行ESG理念，推动储能行业高质量发展以及推动经济社会可持续发展的积极实践。

　　公司与南方电网电力科技股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、南网私募基金管理有限公司联合广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司共同发起设立南网越秀双碳科技基金，规模不超过10亿元，公司认缴比例10.10%，出资不超过1.01亿元。本次投资符合国家产业政策导向，符合公司加快在抽水蓄能和新型储能双赛道投资布局的战略发展方向。南网越秀双碳科技基金的基金管理人及执行事务合伙人对外股权投资管理经验丰富，基金投资决策机制合理高效，公司投资额占公司净资产比例较小，公司参与本次投资风险可控。

　　独立董事专门会议及董事会审计委员会已审议通过该事项，同意提交董事会审议。关联董事在第八届董事会第十四次会议上回避表决，该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定,审议程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《关于公司参与设立南网越秀双碳科技基金的议案》。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、杨璐、胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4位董事以视频方式出席，李定林董事以通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。