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　　第一节重要提示、目录和释义………………………………………………………………………2第二节公司简介和主要财务指标………………………………………………………………..……7第三节管理层讨论与分析…………………………………………………………………….………11第四节公司治理、环境和社会………………………………………………………………………27第五节重要事项…………………………………………………………………………………...……29………………………………………………………………………..…37第六节股份变动及股东情况

　　2023年6月，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，明确新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。

　　公司实现营业收入为237,135,964.23元，同比增长17.56%；营业利润为64,468,442.27元，同比增长74.36%；利润总额为64,314,964.50元，同比增长69.41%；归属于上市公司股东的净利润为58,404,956.07元，同比增长78.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为57,626,324.70元，同比增长63.87%；基本每股收益为0.12元，同比增长71.43%。公司业绩增长主要原因是：（1）公司强化技术型销售团队建设，针对客户差异化需求定制专业解决方案，依托优质产品、服务及精准策略，市场拓展成效显著，主营优势产品电力故障录波装置、时间同步装置的营业收入与签订合同额稳步增长，信息系统、硬压板在线监测系统等新产品市场推广见效，为培育新利润增长点奠定基础。（2）公司进一步精细化管理，提高运营管理效率，实现控本增效，整体盈利能力进一步提升。（3）公司本期参投基金公允价值变动减少净利润406.43万元，去年同期参投基金公允价值变动减少净利润975.41万元，上述参投基金公允价值的变动不具有稳定性。

　　多模块通讯管理机、手持式数模一体继电保护测试仪、便携式新能源数据记录分析仪、变电站远程智能巡检系统已转产，电动车有序充电调控单元已验收，基于电力鸿蒙系统的变电站二次设备测试仪、便携式频率信号发生装置、继电保护外部运行信息子站正在样机试制，一种基于容器化架构的新一代智能故障录波器、保信录波一体化主站系统、基于电鸿系统的时间同步装置、基于人工智能的故障诊断系统、二次设备在线标准分散式配网装置、户外型智能除湿装置、JBK5000A配电网关、光储充负荷调控网关正在开发中。

　　2025年4月30日公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意根据相关规定为符合条件的激励对象办理第二类限制股票归属事宜。2025年5月28日公司完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期第二类限制性股票归属工作，本次归属数量为4,504,000股，归属人数为103人，授予价格为2.87元/股（调整后）。

　　（一）确保上市公司人员独立1、保证上市公司的总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工 作，不在本公司及本公司实际控制人控制的其他企业中担任除董 事、监事以外的其他职务，且本人控制的其他企业中领薪。2、保 证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或 领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管 理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。（二）确 保上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有独立完整的资 产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公 司独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方 式违法违规占用上市公司的资金、资产。2、保证不以上市公司的 资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）确 保上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和 独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会 计制度和对子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行 开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。4、保证上 市公司能够作出独立的财务决策，本公司、本公司实际控制人及 其控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使 用、调度。5、保证上市公司依法独立纳税。（四）确保上市公司 机构独立1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、 董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和 公司章程独立行使职权。3、保证上市公司拥有独立、完整的组织 机构，与本人及本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 （五）确保上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经

　　营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续 经营的能力。2、保证规范管理与上市公司之间的关联交易。对于 无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易则按照 公开、公平、公正的原则依法进行。本次权益变动完成后，本人 不会损害上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务 上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市 公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。若本人 违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将承担相应的法律责 任。上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在信息披露义务人 作为上市公司实际控制人的整个期间持续有效。若因违反上述承 诺，给上市公司及其他股东造成损失，本人将承担相应的赔偿责 任。

　　1、本次权益变动完成后，本人及本人控制的其他企业将按法律、 法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司 的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本 人及本人控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则， 与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法 规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部 决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合 理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资 金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东 合法权益的行为。2、上述承诺自本承诺函出具之日起生效，并在 信息披露义务人作为上市公司实际控制人的整个期间持续有效。 如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人将承担相 应的赔偿责任。