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　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2025年8月6日（星期三）上午11：00在公司片仔癀大厦21楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　（8）经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不含中介）。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

　　（8）经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；土地整治服务；花卉种植；礼品花卉销售；林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物种植；谷物销售；食用农产品零售；农业专业及辅助性活动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；咨询策划服务；会议及展览服务；企业管理；物业管理；市政设施管理；住房租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；金属材料销售；合成材料销售；电线、电缆经营；砼结构构件销售；建筑用石加工；水泥制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；中草药种植；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含危险化学品)；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品销售；木材销售；林业产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　（8）经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产资料的购买、使用；农业园艺服务；农业机械服务；农作物收割服务；灌溉服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物病虫害防治服务；农村集体经济组织管理；农作物栽培服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；初级农产品收购；粮油仓储服务；智能农机装备销售；农业机械销售；农业机械租赁；农产品智能物流装备销售；化肥销售；肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；薯类种植；油料种植；花卉种植；水果种植；谷物种植；棉花种植；豆类种植；蔬菜种植；树木种植经营；园艺产品种植；针纺织品及原料销售；箱包销售；服装服饰批发；鞋帽批发；服装辅料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；建筑材料销售；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；建筑物清洁服务；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；纸制品销售；纸浆销售；五金产品批发；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；煤炭及制品销售；棉、麻销售；木材销售；汽车零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；农作物种子质量检验；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　8、出资时间及进度：高鑫润信基金的出资额由各合伙人按照各自认缴比例分三次进行实缴。其中：首期实缴出资总额为人民币3亿元，由管理人自本基金营业执照首次颁发之日后以书面形式向各合伙人发出付款通知，各合伙人收到通知后应按付款通知要求的期限缴付；第二期实缴出资总额为人民币4亿元，在本基金的累计投资项目（已发生实际交割的项目）金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分之八十（80%，含）以上时进行缴付；第三期实缴出资总额为人民币3亿元，在本基金的累计投资项目金额达到全体合伙人第一期与第二期实缴出资总额的百分之八十（80%，含）以上时进行缴付。

　　公司独立董事于2025年7月28日召开了第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次与中信建投资本共同投资高鑫润信基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。本事项符合有关法律、法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，基金的投资及管理机制合理，关联交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交至公司第七届董事会第三十一次会议审议。

　　公司于2025年8月6日以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》；参加会议的董事4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海鹏先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。